Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.: * Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten * Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA) * Monitoring/Screening * Sorgfaltspflichten * Verdachtsmeldewesen * GeldtransferVO * Strafbare Handlungen Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. Mit zahlreichen Arbeitshilfen (z. B.: Bearbeitung von Meldungen an die Financial Intelligence Unit FIU) zum Download auf myBook+. Die digitale und kostenfreie Ergänzung zu Ihrem Buch auf myBook+: * Zugriff auf ergänzende Materialien und Inhalte * E-Book direkt online lesen im Browser * Persönliche